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制裁筛查：名单/股权/地区/交易/记录
名单/股权/记录/升级清楚。
前置：交易/客户。
材料：名单、筛查、记录
材料：名单、筛查、记录
步骤
1. 名单/地区
行业。
2. 客户/收款方
股权。
3. 交易/用途
复核。
4. 记录/升级
培训。
5. 合规
确认。
做完检查
- 名单/地区。
- 客户/收款方。
- 记录/升级。
常见错误
- 绕制裁。
- 只查客户。
- 法律结论。
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